新元科技拟与雪乐山签订6300万元室内滑雪机购销合同 -澳门利来

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来源:冰雪产业

据新元科技“关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知”,根据《北京万向新元科技股份有限公司章程》的有关规定,经北京万向新元科技股份有限公司(以下简称“新元科技”)第三届董事会第十四次会议审议通过,决定于 2019 9 16 日(星期一)上午 10:00 召开 2019 年第一次临时股东大会。


其中,在会议审议议案第 2 项《关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》显示,20199月,新元科技子公司清投智能(北京)科技有限公司(“清投智能”)拟与雪乐山(北京)体育文化有限公司(“雪乐山”)签订《室内滑雪机购销合同》,拟销售室内滑雪模拟机100台、滑雪机配件、滑雪场景虚拟显示系统及提供安装拆卸服务,合同金额总计6300万元(含税)。上述关联交易价格公允,交易公平。


该项议案还需经股东大会以特别决议通过,需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。


以下为公告全文内容,供业界了解。



一、关联交易概述


2019 9 月,公司子公司清投智能(北京)科技有限公司(以下简称“清

投智能”)拟与雪乐山(北京)体育文化有限公司(以下简称“雪乐山”)签订《室内滑雪机购销合同》,拟销售室内滑雪模拟机 100 台、滑雪机配件、滑雪场景虚拟显示系统及提供安装拆卸服务,合同金额总计 63,000,000 元(含税)。上述关联交易价格公允,交易公平。


本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经有关部门批准。


根据《股票上市规则》相关规定,由于公司董事王展先生为雪乐山(北京)体育文化有限公司控股股东及实际控制人,本公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司的交易行为构成关联交易,公司董事王展先生已在公司董事会上回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。本次交易事项需提交公司股东大会审议。



二、关联方基本情况



关联方名称:雪乐山(北京)体育文化有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝阳路 28 1 号楼 1 127

企业性质:有限责任公司

法定代表人:陈剑

注册资本:1146.4331 万元

统一社会食用代码:91110105348371128d


经营范围:组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);技术推广服务;销售服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、电子产品、机械设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;旅游信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)


主要股东:王展先生持有公司 34.06%股份,为公司第一大股东及实际控制人。

财务状况:2018 年度营业收入 0.52 亿元,净利润-0.36 亿元;截止 2018 年年末,财务状况:资产总额 0.80 亿元、净资产-0.02 亿元。


三、关联交易标的基本情况


本次交易的标的为市(注:应为室)内滑雪机等相关配套产品及提供安装拆卸服务。


四、交易的定价政策及定价依据


公司向雪乐山出售滑雪机价格为市场公允价格,本关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。


五、交易对公司的影响


公司子公司与关联方雪乐山(北京)体育文化有限公司交易严格按照公司的销售政策,遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,符合公司和全体股东的利益。


六、履行的必要程序



1、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于澳门新星际与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》,关联董事王展先生回避表决。



2、公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于澳门新星际与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》。



3、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见,并发表了同意的独立意见,认为该事项的实施符合公司经营业务,交易价格公允,该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求,不存在损害公司及全体股东的利益。因此,独立董事同意公司《关于澳门新星际与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》的事项。


七、与关联人累计已发生的各类关联交易总金额


除上述关联交易外,公司与该关联方2018年至2019年度签订销售合同,确认收入金额合计79,937,533.56元(不含税)。


特此公告。


北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2019 8 30


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